Description
الهدف العام لدورة :
فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب وماهي عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الأنظمة والإجراءات للتعامل معها.
مقدمة عن الدورة :
التعرف على مفهوم جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على الية التبليغ عن حالات الاشتباه التي من الممكن ان توجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء.
محـــــاور الدورة:
- تعريفات عامة.
- قصة غسل الأموال وكيف نشأته.
- تعريف مفهوم غسل الأموال.
- تعريف مفهوم جريمة تمويل الارهاب.
- مصادر غسل الأموال.
- المراحل الثلاثة لعمليات غسل الأموال.
- أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها.
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال.
- السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر.
- ماهي “جهات الرقابة والإشراف”؟
- من هي FATF مجموعة فريق العمل المالي وما دورها . ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU)، وما دورها؟
- شرح دليل مكافحة غسل الأموال للبنك السعودي المركزي.
- مناقشة أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات التأمينية والمصرفية.
الأهداف التفصيلية للبرنامج:
بنهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادراً على:
- الالمام بمفهوم غسل الأموال.
- الفهم الأساسي لتمويل الإرهاب.
- التعرف على التطور التاريخي لغسل الأموال.
- التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها.
- القدرة على تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل معها.
- التعرف على الجهات المسؤولة عن مكافحتها وطرق الإبلاغ عنها.
- التعرف على الأنظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها.
- فهم دليل مكافحة غسل الأموال للبنك السعودي المركزي.
- التعرف على أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين.
- التعرف على أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤسسات المالية.
الفئة المستهدفة :
- جميع العاملين في قطاع التأمين و و شركات المهن الحرة.
- جميع العاملين في قطاع المحاسبة والمراجعة الخارجية.
- موظفي قسم الاكتتاب.
- موظفي أقسام المطالبات والاسترداد.
- موظفي وأخصائیین قسم مكافحة الاحتیال.والمراجع الداخلي.
- مسؤول الخسائر – المحامون.
- جميع العاملين في القطاع المالي.
- الأشخاص الراغبين في تطوير وتوسيع معرفتهم في مجال مكافحة الاحتيال.
