Description
الهدف العام لدورة :
فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الارهاب وماهو عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها.
مقدمة عن الدورة :
التعرف على مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على الية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن ان توجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء في مجال التأمين.
محـــــاور الدورة:
- – تعريفات عامة.
- – قصة غسل الاموال وكيف نشأته.
- – تعريف مفهوم غسل الأموال.
- – تعريف مفهوم جريمة تمويل الارهاب.
- – مصادر غسل الأموال.
- – المراحل الثلاثة لعمليات غسل الأموال.
- – أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها.
- – مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
- – تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- – المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال.
- – السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر.
- – ماهي “جهات الرقابة والإشراف”؟
- – من هي FATF مجموعة فريق العمل المالي وما دورها . ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU)، وما دورها؟
- – شرح دليل مكافحة غسل الاموال للبنك السعودي المركزي
- -مناقشة أشكال غسل الاموال وتمويل الارهاب في شركات التأمين
الأهداف التفصيلية للبرنامج:
بنهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادراً على:
- – الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية .
- – الفهم الاساسي لتمويل الارهاب.
- – الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر.
- – التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها.
- – القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها.
- – التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها.
- – التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها.
- – فهم دليل مكافحة غسل الاموال للبنك السعودي المركزي.
- – مناقشة أشكال غسل الاموال وتمويل الارهاب في شركات التأمين.
الفئة المستهدفة :
- – جميع العاملين في شركات التأمين و شركات المهن الحرة.
- – موظفي قسم الاكتتاب.
- – موظفي أقسام المطالبات والاسترداد.
- – موظفي وأخصائیین قسم مكافحة الاحتیال.
- – مسؤول الخسائر – المحامون.
- – الأشخاص الراغبين في تطوير وتوسيع معرفتهم في مجال مكافحة الاحتيال في التأمين.
