Description
الهدف العام للبرنامج
تهدف الدورة الى تزويد المشاركين بمخاطر الاحتيال وكيفية مكافحته و طرق الابلاغ الى الجهات المختصة. وكذلك تزويد المشاركين بالمعرفة و التشريعات الصادرة في المملكة العربية السعودية وتجنب مخاطر الاحتيال في القطاع المالي
محاور الدورة:
- مفهوم الغش والاحتيال والفرق بينهما –
- الاحتيال و غسل الاموال و تمويل الارهاب –
- مواطن الغش و الاحتيال و مجالات ارتكابهما اخفاء الغش –
- عوامل (حوافز) الغش و الاحتيال في البيانات و التقارير –
- مخاطر الاحتيال المالي –
- عوامل المخاطرة المرتبطة بسوء التصرف بالموجودات –
- تحديد احتمال الاحتيال –
- اركان ومصارد واشكال –
- استخدام التحليل المالي الابداعي في الكشف عن الاحتيال في البيانات المالية –
- امن المعلومات و الامن السيبراني –
- طرق و وسائل حماية المعلومات –
- انظمة الرقابة الداخلية للعمل –
- اساليب مكافحة جرائم الاحتيال –
- الاجراءات الواجب اتخاذها عند كشف الاحتيال وبعد اكتشاف الاحتيال –
- وحدة التحقيق – وحدة الشكاوي –
المستهدفون من البرنامج :
- موظفوا ومسؤولي الالتزام و الاحتيال وإدارة المخاطر –
- موظفوا الفروع و العمليات –
- تجار المعادن الثمينة و السماسرة –
- الشركات التجارية بجميع قطاعاتها –
- اعضاء مجالس إدارات القطاع المالي والإدارات التنفیذیة –
- جميع العاملين في شركات التأمين ومسؤول الخسائر –
- موظفي وأخصائیین قسم مكافحة الاحتیال –
- المحامون و شركات المهن الحرة المحاسبين القانونيين –
- مموظفي شركات المراجعة الخارجية، المحاسبين –
- الأشخاص الراغبين في تطوير وتوسيع معرفتهم في مجال مكافحة الاحتيال بشكل عام –
