Description
الهدف العام للبرنامج
تهدف الدورة الى تزويد المشاركين بمخاطر الاحتيال وكيفية مكافحته و طرق الابلاغ الى الجهات المختصة. وكذلك تزويد المشاركين بالمعرفة و التشريعات الصادرة في المملكة العربية السعودية وتجنب مخاطر الاحتيال في القطاع المالي
محاور الدورة:
- مفهوم الغش والاحتيال والفرق بينهما.
- الاحتيال و غسل الاموال و تمويل الارهاب.
- مواطن الغش و الاحتيال و مجالات ارتكابهما اخفاء الغش.
- عوامل (حوافز) الغش و الاحتيال في البيانات و التقارير.
- مخاطر الاحتيال المالي.
- عوامل المخاطرة المرتبطة بسوء التصرف بالموجودات.
- تحديد احتمال الاحتيال.
- اركان ومصارد واشكال.
- استخدام التحليل المالي الابداعي في الكشف عن الاحتيال في البيانات المالية.
- امن المعلومات و الامن السيبراني.
- طرق و وسائل حماية المعلومات.
- انظمة الرقابة الداخلية للعمل.
- اساليب مكافحة جرائم الاحتيال.
- الاجراءات الواجب اتخاذها عند كشف الاحتيال وبعد اكتشاف الاحتيال.
- وحدة التحقيق – وحدة الشكاوي.
المستهدفون من البرنامج :
- موظفوا ومسؤولي الالتزام و الاحتيال وإدارة المخاطر.
- موظفوا الفروع و العمليات.
- الشركات التجارية بجميع قطاعاتها.
- اعضاء مجالس إدارات القطاع المالي والإدارات التنفیذیة.
- جميع العاملين في شركات التأمين ومسؤول الخسائر.
- موظفي وأخصائیین قسم مكافحة الاحتیال.
- المحامون و شركات المهن الحرة المحاسبين القانونيين.
- مموظفي شركات المراجعة الخارجية، المحاسبين.
- الأشخاص الراغبين في تطوير وتوسيع معرفتهم في مجال مكافحة الاحتيال بشكل عام.
