Description
الهدف العام للبرنامج
إثراء المحققين الحاليين أو المهتمين بمكافحة الاحتيال بالمعلومات والمهارات اللازمة لكشف ومحاربة الاحتيال.
المستهدفون من البرنامج
محققي الاحتيال، المراجعين الداخليين، مسؤولي مكافحة الاحتيال، المهتمين بمكافحة الاحتيال، موظفي القطاع المالي، القانونيين، موظفي شركات المراجعة الخارجية، المحاسبين، موظفي إدارة المخاطر ومسؤولي الالتزام، المهتمين بالحصول على شهادة محقق الاحتيال المعتمد CFE.
الأهداف التفصيلية للبرنامج:
1- تعريف الاحتيال.
2- الفهم الجيد لأسباب الاحتيال ومحفزاته.
3- الفهم الجيد لدور الشك المهني في كشف الاحتيال.
4- التعرف على طرق كشف الاحتيال.
5- التعرف على مؤشرات العمليات المشبوهة ومتابعتها.
6- تحليل المستندات وجمع الأدلة.
7- التحقيق مع المشتبه بهم.
8- كتابة التقارير.
معلومات عن المدرب:
متخصص في المحاسبة القضائية و الاحتيالية – مكافحة غسل الأموال – مخاطر الإدارة ومنع وقوع الإحتيال.
الدكتوراه في المحاسبة القضائية و الاحتيالية الولايات PHD – المتحدة الامريكية.
– ماجستير المحاسبة و نظم المعلومات الولايات المتحدة الامريكية.
– دبلوم عالي في المخاطر ومكافحة غسل الاموال الواليات المتحدة الامريكية.
– دبلوم عالي في تقييم المنشات الاقتصادية الولايات المتحدة الامريكية.
١٣ سنة خبرة عملية بين التدريب و الممارسة العملية في عدة قطاعات – في المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الامريكية.
– حاصل على العديد من الشهادات المهنية و عضوا في العديد من الجمعيات المهنية المتخصصة.
