Description
الهدف العام لدورة :
| تهدف الدورة الى تزويد المشاركين بالاحتيال وكيفية مكافحته و طرق الابلاغ الى الجهات المختصة وكذلك تزويد المشاركين الادورات اللازمة لكشف عن التزوير في المستندات والشيكات والتواقيع والاختام. |
مقدمة عن الدورة :
البرنامج التعريفي بمكافحة الاحتيال و الموجه لجميع العاملين و المهتمين بالقطاع العام والخاص، تزويد المتدربين بفهم مناسب للاحتيال وأنواعه المختلفة ومؤشراته ومجموعة من الأدوات المتاحة لمكافحة الاحتیال في مختلف مجالات الأعمال التجاریة والأطراف المشاركة في الاحتیال في مجال القطاع العام والخاص وكشف الاحتیال والتحقیق فیه والوقایة منه.
محـــــاور الدورة:
- تعريف الاحتيال.
- شرح نظرية مثلث الاحتيال
- أنواع الاحتيال.
- مفهوم الاحتيال الالكتروني.
- انواع الاحتيال الإلكتروني واساليبه.
- مؤشرات الاحتيال.
- مكافحة الاحتيال.
- المحور الأول: التزوير
- مفهوم التزوير في المستندات.
- الأدوات اللازمة للكشف عن التزوير في المستند
- التعرف علي بنية المستند وأنواع المستندات.
- وسائل حماية المستند.
- أنواع التزوير.
- تدريبات عملية علي كشف التزوير في المستند.
- عقوبة التزوير.
المحور الثاني: التوقيعات
- تعريف مفهوم التوقيعات.
- دراسة أنواع التوقيعات الصحيحة وخصائصها.
- التعرف علي خصائص ومميزات التوقيعات المزورة.
- أساليب تزوير التوقيعات باستخدام الكتابة اليدوية والكتابة الالية.
- تدريب عملي علي كشف التوقيعات المزورة.
المحور الثالث: الاختام
- صناعة الاختام.
- أنواع الاختام.
- الخصائص الفنية لبصمات الاختام الصحيحة.
- كيف يتم الكشف عن البصمة المزورة.
- تدريب عملي علي كشف التزوير في بصمات الأختام.
المحور الرابع: الشيكات البنكية
- مفهوم الصك البنكي في ظل القانون والتشريعات.
- وسائل الحماية في الصكوك البنكية.
- الخطوات المتبعة في طباعة الصكوك البنكية.
- كيف يتم الكشف عن التزوير في الصكوك البنكية.
- دراسة لقضايا واقعية لعمليات التزوير في الصكوك البنكية.
المحور الخامس: العملات
- تاريخ ونشأة العملات الورقية والمعدنية.
- مفهوم التزييف والتزوير والتقليد في العملات.
- التجريم القانوني لعمليات التزوير في العملات.
- مراحل صناعة العملات.
- وسائل الحماية المرئية في العملات الصحيحة.
- وسائل الحماية الغير منظورة في العملات الصحيحة.
- خطوات التعرف علي العملات الصحيحة.
- الاساليب العملية للكشف عن العملات المزورة.
- دراسة قضايا واقعية لعمليات تزوير العملات.
الفئة المستهدفة :
- جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاص و شركات المهن الحرة
- موظفي قطاعات التمويل والتأمين
- موظفي أقسام المطالبات والاسترداد
- موظفي وأخصائیین قسم مكافحة الاحتیال
- مسؤول الخسائر – المحامون
- الأشخاص الراغبين في تطوير وتوسيع معرفتهم في مجال مكافحة الاحتيال .
