Description
الهدف العام للبرنامج
يهدف البرنامج الى تزويد المشاركين بتنمية الوعي بمخاطر عدم الالتزام و مكافحة غسل الاموال و الاحتيال وكيفية مكافحتها و طرق الابلاغ الى الجهات المختصة. وكذلك تزويد المشاركين بالمعرفة و كيفية الالتزام بالقوانين و التشريعات الصادرة في المملكة العربية السعودية وتجنب مخاطر الحظر على الانشطة و الافراد و الجهات الاعتبارية.
المستهدفون من البرنامج
- القطاعات المالية البنوك و شركات الاستثمار و التمويل و التأمين و الصرافة.
- موظفوا ومسؤولي الالتزام و مكافحة غسل الاموال و الاحتيال وإدارة المخاطر.
- موظفوا الفروع و العمليات.
- تجار المعادن الثمينة و السماسرة.
- المحامون و المحاسبون و المستشارون.
- اصحاب المهن الحره.
- الشركات التجارية بجميع قطاعاتها.
- موظفي شركات المراجعة الخارجية، المحاسبين.
- محققي الاحتيال، مسؤولي مكافحة الاحتيال.
- المهتمين بمكافحة الاحتيال.
الأهداف التفصيلية للبرنامج:
بنهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادرا ً على:
- التعرف على مبادئ الالتزام و إدارة الالتزام و مدير إدارة الالتزام و موظفي الالتزام و الموارد.
- الفهم الجيد لدور سياسة الالتزام و قواعد الالتزام ولجنة الا لتزام و برنامج الالتزام السنوي.
- الالمام بواجبات ومسئوليات مدير إدارة الالتزام و الجرائم المالية.
- التعرف على مواطن الغش و الاحتيال و مجالات ارتكابهما اخفاء الغش.
- الفهم الجيد بمخاطر الاحتيال وعوامل المخاطرة المرتبطة بسوء التصرف بالموجودات.
- التعرف على اركان الاحتيال ومصادر الاحتيال واشكال الاحتيال وامن المعلومات.
- القدرة على تطبيق اساليب مكافحة جرائم الاحتيال والاجراءات الواجب اتخاذها عند كشف الاحتيال.
- التعرف على وحدة التحقيق واستخدام التحليل المالي الابداعي في الكشف عن التحيل في البيانات المالية.
- القدرة على معرفة الجرائم الموصوفة التي تستدعي غسل أموالها.
- القدرة على رفع مستوى الوعي ببعض الأساليب المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف على المتطلبات القانونية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- القدرة على تطبيق مبدأ أعرف عميلك تحديد هوية العملاء والمستفيد الحقيقي.
- الفهم الجيد لكيفية تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المعززه تجاه العميل.
- الإلمام بمتطلبات الابلاغ عن العمليات المشبوهه وحدة التحريات المالية.
