تجربة اختبار محقق احتيال معتمد

1.

يمكنك اكتشاف________________ من خلال الفحص الدقيق للوثائق المقدمة مع الإيصلات النقدية؟

المشتريات الملغاة

المبالغ الوهمية المستردة

الصفقات المعتمدة

لا شيء مماسبق

2.

تتمثل إحدى الوسائل النهائية لإخفاء مخطط التسجيل، كماهو الحال مع العديد من أنواع الاحتيال، في إتلاف جميع سجلات المعاملات؟

صح

خطأ

3.

يجب طلب كشوفات الحسابات الختامية للبنك لمدة 10-15 يوماً بعد تاريخ إغلاق الميزانية العمومية ؟

صح

خطأ

4.

الطريقة الرئيسية لأكتشاف الأرصدة المحذوفة من دفتر الحسابات هي من خلال؟

التوازن الإجباري

تحليل الأرصدة

حساب المصاريف

لاشيء مما سبق

5.

من السهل منع حالات تضارب المصالح أكثر من اكتشافها ؟

صح

خطأ

6.

.وفقاً لكوسو فإن ___________ هي الثقافة والقدرات والممارسات المدمجة مع وضع الإستراتجية وأدائها، والتي تعتمد عليها المنظمات لإدارة المخاطر في إنشاء القيمة والحفاظ عليها وتحقيقها

حوكمة الشركات

الرقابة الداخلية

مكافحة الاحتيال

إدارة المخاطر

7.

كلما زادت قوة الشخصية في عملية تقديم المناقصات ، زادت احتمالية تأثيرة على اختيار المورد؟

صح

خطأ

8.

تتضمن معظم مخططات الشركات الوهمية شراء السلع بدلاً من الخدمات؟

صح

خطأ