Description
مقدمة عن الدورة:
تشكل عملیات غسل الاموال وتمویل الإرھاب على مستوى العالم وخاصة التي ترتبط بالأنشطة غیر المشروعة وغیر النظامیة مثل تجارة المخدرات والاسلحة والدعارة والفساد الإداري والمالي والتستر التجاري خطراً عظیما یھدد نزاھة كثیر من المؤسسات المالیة والاعمال والمھن غیر المالیة المحددة والمنظمات غیر الھادفة الي الربح.
محاور الدورة:
– تعریف غسل الأموال وتمویل الإرھاب والآثار المترتبة على جریمة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.
– نظام مكافحة غسل الأموال ولائحتھ التنفیذیة بالمملكة العربیة السعودیة.
– المتطلبات النظامیة الخاصة بالمنظمات غیر الھادفة للربح والواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
– ورقة العمل الصادرة عن فریق العمل المالي حول أفضل الممارسات العملیة حول موضوع المنظمات الغير ربحية.
– التقنیات والأسالیب المستخدمة في عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب.
– المسئولیات والواجبات والاجراءات التي یجب على العاrkersملین في مجالات العمل الخیري القیام بھا والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة والمسؤولیات المختلفة الملقاة على عاتقھم لمكافحة ھذه الجریمة والطرق الصحیحة والدقیقة للقیام بإجراءات العنایة الواجبة بالعملاء.
– معاییر الاشتباه وطرق الإبلاغ عن المعاملات المشتبھ بھا إلى الإدارة العامة للتحریات المالیة.
– قواعد فتح الحسابات البنكیة والمتطلبات النظامیة لفتح جمیع أنواع الحسابات للمنظمات الغير ربحية بالبنوك السعودیة.
– محاور الفساد والمبادئ الرئیسیة للرقابة الداخلیة الفعال.
الأهداف التفصيلية للبرنامج:
بنهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادراً على:
- – المتطلبات النظامیة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب
- – دور الإدارة التنفیذیة في التأكد من فعالیة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمویل الارھاب
- – كیفیة تقییم مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب بشكل دقیق وشامل لجمیع المخاطر ووضع السیاسات المناسبة لإدارة المخاطر التي تتعرض
لھا المنظمات الغير ربحية.
المستهدفون من البرنامج
- – جميع العاملين في العاملین بالقطاع الغير ربحي والجمعيات الخيرية.
- – اعضاء مجالس إدارات المنظمات الغير ربحية والجمعیات الخیریة والإدارات التنفیذیة.
- – الأشخاص الراغبين في تطوير وتوسيع معرفتهم في مجال مكافحة الاحتيال في الجهات الغير ربحية.
