ادارة مخاطر الاحتيال والوقاية منها وتقييمها

980.00 ر.س

خدمات أخرى:
– خصم 15% للمجموعات و للجهات وخصومات خاصة للقطاعات الغير ربحية والجمعيات الخيرية – متاح تنفيذ البرنامج داخل مقر الجهة أو عن بعد، لطلب عرض السعر التواصل عبر الايميل: Training@saudiantifraud.org

معلومات الدورة أسفل الصورة داخل صندوق الوصف ↓
التصنيفات: ,

Description

الهدف العام للبرنامج

تهدف الدورة الى تزويد المشاركين بمخاطر الاحتيال وكيفية مكافحته و طرق الابلاغ الى الجهات المختصة. وكذلك تزويد المشاركين بالمعرفة و التشريعات الصادرة في المملكة العربية السعودية وتجنب مخاطر الاحتيال في القطاع المالي


محاور الدورة:
  • مفهوم الغش والاحتيال والفرق بينهما –
  • الاحتيال و غسل الاموال  و تمويل الارهاب –
  • مواطن الغش و الاحتيال و مجالات ارتكابهما اخفاء الغش –
  • عوامل (حوافز) الغش و الاحتيال في البيانات و التقارير –
  • مخاطر الاحتيال المالي –
  • عوامل المخاطرة المرتبطة بسوء التصرف بالموجودات –
  • تحديد احتمال الاحتيال –
  • اركان ومصارد واشكال –
  • استخدام التحليل المالي الابداعي في الكشف عن الاحتيال في البيانات المالية –
  • امن المعلومات و الامن السيبراني –
  • طرق و وسائل حماية المعلومات –
  • انظمة الرقابة الداخلية للعمل –
  • اساليب مكافحة جرائم الاحتيال –
  • الاجراءات الواجب اتخاذها عند كشف الاحتيال وبعد اكتشاف الاحتيال –
  • وحدة التحقيق – وحدة الشكاوي –

المستهدفون من البرنامج :
  • موظفوا ومسؤولي الالتزام و الاحتيال وإدارة المخاطر –
  • موظفوا الفروع و العمليات –
  • تجار المعادن الثمينة و السماسرة –
  • الشركات التجارية بجميع قطاعاتها –
  •  اعضاء مجالس إدارات القطاع المالي والإدارات التنفیذیة –
  • جميع العاملين في شركات التأمين ومسؤول الخسائر –
  • موظفي وأخصائیین قسم مكافحة الاحتیال –
  • المحامون و شركات المهن الحرة المحاسبين القانونيين –
  • مموظفي شركات المراجعة الخارجية، المحاسبين –
  • الأشخاص الراغبين في تطوير وتوسيع معرفتهم في مجال مكافحة الاحتيال بشكل عام –

AntiFraudCMS