تخفيض!

برنامج تدريبي ( مكافحة غسل الاموال- الالتزام – مكافحة الاحتيال)

1.584 ر.س
خدمات أخرى:
– خصم 15% للمجموعات و للجهات وخصومات خاصة للقطاعات الغير ربحية والجمعيات الخيرية – متاح تنفيذ البرنامج داخل مقر الجهة أو عن بعد، لطلب عرض السعر التواصل عبر الايميل: Training@saudiantifraud.org

معلومات الدورة أسفل الصورة داخل صندوق الوصف ↓
⇓ تحميل الملف التعريفي عن الدورة
الهدف العام للبرنامج

يهدف البرنامج الى تزويد المشاركين بتنمية الوعي بمخاطر عدم الالتزام و مكافحة غسل الاموال و الاحتيال وكيفية مكافحتها و طرق الابلاغ الى الجهات المختصة. وكذلك تزويد المشاركين بالمعرفة و كيفية الالتزام بالقوانين و التشريعات الصادرة في المملكة العربية السعودية وتجنب مخاطر الحظر على الانشطة و الافراد و الجهات الاعتبارية.


المستهدفون من البرنامج
  • القطاعات المالية البنوك و شركات الاستثمار و التمويل و التأمين و الصرافة.
  • موظفوا ومسؤولي الالتزام و مكافحة غسل الاموال و الاحتيال وإدارة المخاطر.
  • موظفوا الفروع و العمليات.
  • تجار المعادن الثمينة و السماسرة.
  • المحامون و المحاسبون و المستشارون.
  • اصحاب المهن الحره.
  • الشركات التجارية بجميع قطاعاتها.
  • موظفي شركات المراجعة الخارجية، المحاسبين.
  • محققي الاحتيال، مسؤولي مكافحة الاحتيال.
  • المهتمين بمكافحة الاحتيال.

الأهداف التفصيلية للبرنامج:

بنهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادرا ً على:

  1. التعرف على مبادئ الالتزام و إدارة الالتزام و مدير إدارة الالتزام و موظفي الالتزام و الموارد.
  2. الفهم الجيد لدور سياسة الالتزام و قواعد الالتزام ولجنة الا لتزام و برنامج الالتزام السنوي.
  3. الالمام بواجبات ومسئوليات مدير إدارة الالتزام و الجرائم المالية.
  4. التعرف على مواطن الغش و الاحتيال و مجالات ارتكابهما اخفاء الغش.
  5. الفهم الجيد بمخاطر الاحتيال وعوامل المخاطرة المرتبطة بسوء التصرف بالموجودات.
  6. التعرف على اركان الاحتيال ومصادر الاحتيال واشكال الاحتيال وامن المعلومات.
  7. القدرة على تطبيق اساليب مكافحة جرائم الاحتيال والاجراءات الواجب اتخاذها عند كشف الاحتيال.
  8. التعرف على وحدة التحقيق واستخدام التحليل المالي الابداعي في الكشف عن التحيل في البيانات المالية.
  9. القدرة على معرفة الجرائم الموصوفة التي تستدعي غسل أموالها.
  10. القدرة على رفع مستوى الوعي ببعض الأساليب المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  11. التعرف على المتطلبات القانونية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  12. القدرة على تطبيق مبدأ أعرف عميلك تحديد هوية العملاء والمستفيد الحقيقي.
  13. الفهم الجيد لكيفية تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المعززه تجاه العميل.
  14. الإلمام بمتطلبات الابلاغ عن العمليات المشبوهه وحدة التحريات المالية.

لمعلومات اضافية عن محاور الدورة يرجى تحميل الملف التعريفي